Aml прoвeркa. AML-прoвeркa – этo процесс, который выполняется компаниями для выявления и предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма. Этот aml проверка процесс включает в себя анализ данных клиентов, их транзакций и другой финансовой информации с целью выявления подозрительной активности. Основная цель AML-проверки – это защита компании от риска быть использованной в […]
Read More